银行卡给别人用了批量转账额度超过200万左右会怎么样?
1、银行卡给别人用了批量转账额度超过200万左右，银行可能报警并冻结你资金。如果你的银行卡没有过这样大批量转账过，银行可能报警并冻结你资金，以防止存在的非法集资或者洗黑钱行为，对你进行调查，调查结束没有发现问题会给你解除银行卡冻结。
2、朋友间转账200万账号不会出现任何问题，也不会冻结。转账200万元需收取一定的手续费，以民生银行为例，手续费=转账金额*0.02%（手续费最高为20元），收取手续费=1000000*0.02%=20元。一次性转账200万元银行可能会对转账账户进行一段时间的监控，防止存在洗钱行为。
3、没有什么影响，U盾或网银都可以，只要是一类账户，柜面存款与转账是没有限额的。
银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢
1、银行卡大额度转账，一天三十万以上长期转账，可能会被银行列入监测对象，跟自己的身份不相符，可能会被银行和监管部门调查的。目前很多人都拥有多张银行卡，并成为存款、取款、转账的主要介质和方式，但很多人并不知道如何保护好自己的银行卡，从而导致使用过程中不正当而可能会受到处罚。
2、如果是为了虚增银行流水，大部分人会将资金存放一天两天，而如果当于转入马上转出，这肯定不完全是为了做银行流水，长期保持银行卡余额为零，说明这张银行卡是一张资金周转卡或者是过账卡，目的就是为了收取资金和转出资金。
3、个人银行卡一天内30几万，转账的记录不会被解冻的，这都属于正常的转账业务突然存30万到银行账户，是有可能被列入大额可疑交易进行监控的。1，根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，从2019年1月1日起，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理。
4、银行卡长期大额度转账的话会被银行进行检测的，看是否存在异常。随着社会的不断发展，互联网科技也越来越发达，现在利用网络进行骗钱刷钱的人越来越多，利用第三平台盗取银行卡里的资金，所以银行有了一项规定，如果银行卡里的账户转账金额过大时，会引起银行的怀疑，银行就会调查。
5、会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。
6、银行转账超过20万会被监控。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构，比如微信、支付宝、云闪付等。监控机构会通过系统来判断当前交易是否属于可疑交易，监测结果正常就不会影响用户的正常转账，如果监测结果为可疑的，那么就会上报给相关的监管部门。
转账过于频繁会导致银行卡冻结吗
1、法律分析：银行卡频繁转账有极大可能会被网警冻结。一般交易金额过大的转账业务发生频繁的话，先是会被银行监管，而后可能被冻结，这也是为了账户自身的安全，避免转错账等行为的发生，如需解冻，可拿开卡人的身份证及银行卡到银行柜台进行办理。
2、值得注意的是，银行的冻结行为通常是基于对账户风险的评估，而非简单的转账次数。频繁的转账本身并不一定会导致银行卡被冻结，关键在于这些转账是否涉及非法活动。为了保持账户的安全，建议您定期查看账户交易记录，确保所有转账都是合法且正当的。
3、如果多次交易金额在五万以上，则认为次数频繁，会被监控。除此之外，大额支付交易也会被监控。 用户只需要如实告知对方钱款的去向和用处即可。只要是通过银行账户进行的正常交易，就属于合法转账，不会因为转账频繁而受到处罚。银行卡被冻结原因 在余额不足一百元的情况下长期不使用造成银行卡的冻结。
4、银行卡确实可能会因为转账过于频繁而被冻结。这种情况通常是银行为了保护客户资金安全、预防欺诈行为以及遵守相关反洗钱法规而采取的措施。首先，银行为了保护客户的资金安全，会设置一系列的风险控制机制。当银行卡在短时间内出现大量或频繁的转账操作时，这种异常活动可能会触发银行的风险预警系统。
5、如果是合法汇款，不违反银行对银行卡的相关规定，就没有问题，基本上不会被冻结或检查，不用太担心。但一般情况下，如果频繁转账，而且金额较大，首先会受到银行的监督，然后可能会被冻结。这也是为了保证账户本身的安全，避免错误的账户转账。如需解冻，可将身份证和银行卡带到银行柜台办理。
从公司账户转了900万到私人账户,怎么做账?
1、只有公司在些之前，从私人账户进过钱，也就是公司管个人借过900万的情况下，作为还给该人的借款。分录如下：借：其他应付款-xx 900万 贷：银行存款 900万 如果之前没有借过款，就涉嫌公款私用，无法做正常的账处理理，应予以纠正。
2、首先，根据《公司法》 第一百一十五条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。
3、如果公司股东从公司直接转账到个人账户，要在当年的12月31日就要还回去，没有还回公司，就视同分红，需要交20%个人所得税，如果股东从公司借钱可以是一年、两年、三年，但是在借款的时候需要签署协议，还要付利息，最后还是要把钱还回公司。不付利息税务是过不了关的。
4、结论：你老板当时是100万资金注册1000万公司，可能是通过验资公司垫付900万，验资后归还。现在实收资本没有达到法定要求，银行当然会有意见。于是你老板想办法把厂房机器作为实收资本入账。如果厂房设备真的来自账外，而且真实拥有，按第2条做就可以了，有可能涉及一些税法问题。
5、如果资产的可收回金额低于其账面价值，则企业应当将资产的账面价值减记至可收回金额。对于减记的金额，应确认为资产减值损失，计入当期损益核算，同时计提相应的资产减值准备。
工商银行柜台大额转账需要什么?
需要本人身份证。如果卡内资金超过5万（含）需要身份证，现金汇款原则上必须提供身份证（无论金额大小）。
要开通工商银行的大额转账功能，您可以按照以下步骤操作： 前往工商银行的网点，带上有效的身份证件、银行卡和相关证明材料。 在柜台向工作人员申请开通大额转账功能。工作人员将会为您办理相应手续，并要求您填写相关表单。 工作人员可能会要求您提供转账的目的、金额以及收款方的信息等。
中国工商银行的转账，五万以下不需要身份证，可在ATM完成转账；五万以上需要身份证，必须在银行柜台完成转账。银行转账：通过银行将款项从付款单位（或个人）的银行帐户直接划转到收款单位（或个人）的银行帐户的货币资金结算方式。
柜台转账需要持卡人的身份证原件，假如是他人代理还需要代理人身份证原件办理。
