我想去银保监会去投诉银行信贷员洗钱,我的还能要回来吗?
1、你的钱应该是可以拿回来的，前提是手里有合同，或者文字的借据，不能是口头协议。可以到银监会投诉，也可以到法院起诉。
2、中国人民银行有权从金融监督部门获取反洗钱所必须的信息，金融监督部门应当给予提供。中国人民银行应该定期向金融监督部门通报反洗钱信息。国务院金融监管部门审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
3、可以把转账原因给银行说清楚 ，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。
4、被贷款了自己不知道怎么办在本人不知情的情况下别人用自己的身份证贷款可以向公安机关报案，还可以向银行或者银保监会进行投诉，同时可以向人民法院起诉解除贷款合同。证明自己并没有要求贷款，同时要求对冒用个人身份的人员查处，以免造成个人的损失。
5、旅行支票：海关会对于通关者携带的现金要求申报，未申报者超过限制者没收，但不会对携带旅行支票者做金额的限制，重点在于无背书转让给第三者，因为支票被存入银行兑现，最终会回到原发票人的手中。 1在赌场以代币间接兑换：在赌场中兑换成代币，再将代币直接交付给洗钱的受益人。
银监会能投诉信贷员吗
1、可以这可以向银行领导或是银监会举报。首先要有信贷员违规放贷的证据，可以向银行领导或是银监会实名举报或是信函举报。这要根据你个人的情况而定。
2、您好！投诉信贷员你可以直接去他所在行投诉他，如果所在行不处理，你可以直接去银监会投诉信贷员的所在的银行。
3、银行贷款审核不严，信贷员违规操作违规放贷，套路贷如何起诉银行？首先，我们可以选择“中国银行业监督管理委员会”进行投诉举报。你举报的银行，银监会会介入调查核实如果我们有一定的证据，可以选择报警，让警察介入案件调查，所以掌握证据是一个非常关键的问题非法放贷是一种经济犯罪。
4、如果银行违反4公开7不准或银行违反33410等问题，一旦核实属实，将对整个银行从上而下进行处罚。如果用户仅对银行的产品或服务提出投诉，中国银行业和保险监督管理委员会也将要求银行进行整改。中国银监会是监管银行和其他金融机构的重要部门，也是银行员工最害怕的监管部门。
5、你的钱应该是可以拿回来的，前提是手里有合同，或者文字的借据，不能是口头协议。可以到银监会投诉，也可以到法院起诉。
6、打相应银行总行的客服电话投诉，记得是总行电话，分行多半没用，或者投诉到银监会。
银行信贷员违规放贷如何追责
1、银行信贷员违规放贷需承担的责任依据我国相关法律的规定，银行工作人员违反法律的规定发放贷款的，数额巨大或者造成重大损失的，会构成违法放贷罪，可以追究刑事责任的，可以判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且要处以一定金额的罚金。
2、法律分析：依据我国相关法律的规定，银行工作人员违反法律的规定发放贷款的，数额巨大或者造成重大损失的，会构成违法发放贷罪，可以追究刑事责任的。
3、法定追责标准中，关键在于非法放贷行为的频率和影响。例如，向不特定对象发放贷款超过10次以上，每次贷款到期后延期也被视为一次，这就构成了情节严重。而年利率超过36%的放贷行为，只有在达到严重或特别严重的标准时，才会被认定为犯罪。
