听说个人对外发放借款100万元或5笔以上违法,对吗?
依据我国相关法律的规定，违法发放贷款100万以上，或者造成经济损失20万以上的，就构成违法发放贷款罪。
数额在一百万元以上的；（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。非法放贷罪在主观方面表现为过失，即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失，这种过失一般是过于自信的过失。
造成50—100万元以上损失的，可以认定为“造成重大损失”。
触犯法律属于违法行为。触犯了《中华人民共和国刑法》第175条之一之规定，涉嫌骗取贷款诈骗案。
要知道，个人5万以上交易、20万以上转账，都受到大额可疑监控。 不过，大额交易报告的上报主要面向金融机构，企业和个人不涉及额外履行报告责任。
只要正常按时还款就可以。一旦逾期拒绝还款会构成贷款诈骗罪。借贷方会追究其法律责任。法律分析朋友帮忙贷款是不犯法的。一旦逾期会违法，征信也会受到相应的影响。
提供卡给人洗钱100万判什么罪
1、洗钱100万判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2、根据《中华人民共和国刑法》，洗钱100万元可能会判处五年以上十年以下有期徒刑，如果是单位实施的洗钱罪，要对单位判处罚金，并追究主要责任人员的刑事责任。
3、提供卡给人洗钱可能会判处洗钱罪。 给别人办卡洗钱涉嫌洗钱罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而提供资金帐户进行洗钱的，涉嫌洗钱罪。
借银行卡给别人洗钱一百多万判多久
借银行卡给别人洗钱一百多万处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据我国刑法，洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
法律分析：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪：行为人明知是犯罪所得款项，协助犯罪分子将犯罪所得款项转移、隐瞒、掩饰、变换来源的，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
法律主观：构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
挪用公司公款100万以上判什罪
依据我国刑法的规定，挪用公款数额达到100万的，是属于数额巨大的情形，法院的处罚标准是处三年以上十年以下有期徒刑。
挪用公司资金100万判三年以上十年以下有期徒刑。根据相关法律规定，挪用公款数额达到100万的，是属于数额巨大的情形，法院的处罚标准是处三年以上十年以下有期徒刑。
挪用公款罪100万构成挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
法律主观：挪用公款100万根据法律规定属于情节严重的情形，一般会判处五年以上有期徒刑。法律对挪用公款的其他处罚规定有：挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。法律其他规定。
